Helyi bitcoin identitás-ellenőrzés

ECB Annual Report 2019
  • Nem valuta jellegű megvalósítások Hallott már valaha a Bitcoin-ról?
  • Könnyen és gyorsan kereső pénz
  • Hogyan lehet valóban online pénzt keresni
  • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  • Mára a technológia túlnőtt az eredeti felhasználási formán.

Egy ügyfél azonosítási eljárása melyet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló A pénzmosás-gyanús tevékenységek azonosítása érdekében összevetik a KYC-profillal a számlával kapcsolatos azon műveleteteket, melyek pénzmosás gyanúját vetik fel.

A vállalat az ügyfelei részére elfogadási szabályzatot tart fenn, amely egyértelműen kimondja az ügyfelek elfogadásának és kategorizálásának követelményeit különböző kockázati kategóriák és helyi bitcoin identitás-ellenőrzés beállított paraméterek szerint.

🔴 BITCOIN LIVE 🔴BTC Weekly Candle Close Stream - Ep. 1145- Crypto Technical Analysis

A kockázati osztályok szőlő lehetőségek szakemberek számára teszik, hogy könnyebben és aktívan figyelemmel kísérje az egyes ügyfelek tevékenységét különböző kockázati csoportokban. Korszerű és frissített szoftverek és adatbázisok felhasználásával a vállalat képes minden potenciális ügyféllel szemben kellő gondossággal eljárni.

helyi bitcoin identitás-ellenőrzés macd indikátor bináris opciók

Ezen túlmenően a vállalat bizonyos azonosítási dokumentumokat gyűjt be az ügyfelektől, amelyek segítséget nyújtanak az azonosítási folyamatban, mielőtt eldöntésre kerül, hogy elfogadja-e azokat vagy sem. A Társaság elektronikus és kézi rendszerei lehetővé teszik az offline és az online montírozást, ami az ügyfelek ügyleteinek nagyon fontos eleme a kockázatok hatékony ellenőrzésében, mint például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.

A Társaság fent nevezett szabályzatának célja a bűncselekmények megelőzésére, a pénzmosásra, valamint a terrorizmus finanszírozására vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírások miatt a Mixed Trade Ltd.

helyi bitcoin identitás-ellenőrzés bináris opciók 0 100

Tiszteljük és tiszteletben tartjuk ügyfeleink titoktartási igényét, elkötelezettek vagyunk mind ügyfeleink identitása, mind pedig természetük alapos átvilágítása mellett.

Kötelességünk nemcsak a lehetséges azonosítás bizonyítékainak megszerzése, hanem meg kell győződni arról is, hogy üzleti tevékenysége jogszerű és nem sértik a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szóló nemzetközi szabályokat. A Társaság a helyi bitcoin identitás-ellenőrzés teljes körű belső ellenőrzéseket hajt végre, amelynek célja a pénzmosás kockázatának csökkentése, beleértve az ezért a felelős személy kijelölését is.

Természetes személyek esetében az alábbi adatokat kell megadni a Társaság részére: teljes név.

helyi bitcoin identitás-ellenőrzés finmax kereskedési platform

Fontos információk